I casinò della Triple Frontera 'lavatrici' per gli Hezbollah
Alcuni casinò della Triple Frontera sudamericana finanziano l'organizzazione terroristica Hezbollah: la giustizia argentina acquisice i documenti.
Scritto da Gt
Alcuni casinò funzionavano come fonte di finanziamento per il clan Bakarat secondo i sospetti della Justicia argentina. Le case da gioco sono finite nelle indagini che riguardano proprio l’organizzazione criminale. Quest’ultima avrebbe beneficiato di premi per oltre 10 milioni di dollari dai casinò in questione anche se questi fondi non venivano dichiarati nei redditi e nelle spese del paese.
I soldi delle organizzazioni della Triple Frontera andavano a finire allo Hezbollah, il gruppo terroristico sospettato anche di essere dietro all’attentato dell’Amia. L’organizzazione è guidata dal libanese Assad Ahmad Bakarat che è imparentato con Hezbollah e avrebbe una serie di business legali e illegali a Ciudad del Este.
L'inchiesta è stata aperta sulla base della collaborazione con gli Stati Uniti, che ha riferito sul presunto circuito finanziario esistente tra il Medio Oriente e il triplo confine sudamericano tra Argentina, Brasile e Paraguay e ha invitato il governo a seguire da vicino il caso.
Barakat, un "terrorista globale" per gli Stati Uniti denunciato da Nisman e benché avesse avuto un mandato di arresto dal sistema giudiziario argentino del 2006, è entrato nel paese 332 volte dal 2012 ad oggi. Inoltre, come Clarín aveva pubblicato, ha riciclato 10 milioni di dollari in un casinò a Puerto Iguazú e ha viaggiato una volta all'anno in Libano e in Iran. Un rapporto segreto lo indica come il "finanziere" nella zona della Triple Frontier di Hezbollah. Quei casinò dove ha riciclato i soldi sono quelli che sono stati ora cercati per la documentazione.
Lo scorso luglio, l'Unità di informazione finanziaria (UIF) aveva decretato il blocco dei beni del clan Barakat per 6 mesi per paralizzare i movimenti valutari.
La missione di Barakat e del suo clan di parenti "è di raccogliere fondi" da inviare a presunte associazioni di beneficenza legate a Hezbollah, una struttura politico-militare del Libano accusata di essere l'autore materiale dell'attacco AMIA del 1994 e inclusa nell'elenco di organizzazioni terroristiche dagli Stati Uniti e Israele, tra gli altri paesi. Il principale sostegno politico, economico, militare e religioso di Hezbollah è l'Iran. Entrambi i paesi professano l'Islam sciita. Barakat era già stato denunciato dall'ex procuratore dell'AMIA, Alberto Nisman.